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江西新余:两男子异地购买银行卡洗钱数百万元被袁河警方抓获

2021-12-06 11:25:12

民主与法制网讯(记者 徐隆林 □林文剑 杨婧)连日来,江西省新余市公安局袁河分局刑侦反诈、特巡警民警通过紧密合作,精心研判,精准定位,联手抓获两名购买居民银行卡洗钱的犯罪嫌疑人。

11月13日,袁河分局刑侦大队反诈民警得到内蒙古奈曼旗警方信息,有两名新余男子多次通过网络在内蒙古区域购买他人银行卡用于电信诈骗活动,其行为已经涉嫌帮助信息网络犯罪。得到信息后,该局民警立即向相关领导汇报,在分局领导的协调下,第一时间调集警力组织抓捕行动,并成功将犯罪嫌疑人李某和潘某抓获归案。经侦查,今年以来,犯罪嫌疑人李某和潘某二人伙同他人通过网络从内蒙古购买多张银行卡,在新余某处山上用购买的银行卡帮诈骗分子大量转账进行洗钱,转账金额高达数百万元,自己非法牟利数万元。

目前,犯罪嫌疑人李某成和潘某已移交内蒙古奈曼旗警方依法刑事拘留。

标签: 新余 万元 江西

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